НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ

Подготовка к Олимпиаде в Сочи в 2014 году.
Новости и пресс-релизы будущей Олимпиады.

Актуальные новости
АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ
ФИНАНСОВЫЕ НОВОСТИ
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
НОВОСТИ СПОРТА
МЕДИЦИНА В РОССИИ
ТУРИЗМ В РОССИИ
КУЛЬТУРА И ШОУ-БИЗНЕС
НЕДВИЖИМОСТЬ В РОССИИ
ИНОВАЦИИ HI-TECH
АВТОБИЗНЕС В РОССИИ И МИРЕ
СТРАХОВАНИЕ И СТРАХОВЩИКИ

Кредитование в России
ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ
АВТОКРЕДИТЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ
КРЕДИТ НА ОБРАЗОВАНИЕ
ТУРЫ В КРЕДИТ
НЕЦЕЛЕВЫЕ КРЕДИТЫ
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
КРЕДИТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
ПЛАСТИК

Быстрый переход
пробка на щелковском шоссе сейчас, список должников по штрафам гибдд, совкамбанк залатая карона, данон директор, мегакор, будет ли строительство метро бирюлево, реконструкция рязанского проспекта, как проехать от ТЦ Москва в ТЦ Садовод, план сноса пятиэтажек в москве до 2015 вао, Начальник Дирекции терминально- складского комплекса РЖ..., кредит911.рф, снос пятиэтажек в москве в 2013 году адреса вао метрого..., пробка на щелковском шоссе 30 июня 2013 года вечером, земельный налог в Лечебных учреждениях в воронежской о..., kredit in lloyds tsb, план реконструкция рязанского проспекта, кредит наличными в связном,
автокредит, банковские кредиты, Валютные системы, ежемесячный кредитный платеж, Имя компании, Ипотека, Ипотечный кредит, Налоговые льготы, Нейминг, Перестрахование, Поручительство, Роль страхования, Ссуды, Страхование жилья, страховые компании, Формы кредитования, Цены на нефть
Валютный рынок Forex
НОВОСТИ FOREX
БАЗА ЗНАНИЙ FOREX
БИБЛИОТЕКА ТРЕЙДЕРА
AUD/USD 0.00 0.00
EUR/GBP 0.00 0.00
EUR/JPY 0.00 0.00
EUR/USD 0.00 0.00
GBP/JPY 0.00 0.00
GBP/USD 0.00 0.00
USD/CAD 0.00 0.00
USD/CHF 0.00 0.00
USD/JPY 0.00 0.00
Данные на 00:00 мск

Календарь
«    Июль 2013    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ГОРОДА РОССИИ

МОСКВА


- Новости
- Транспорт
- Гостинницы


Опрос Kredit-MSK

Менее 1% (
От 1% до 5%
От 5% до 10%
От 10% до 15%
От 15 до 20%
От 20% до 30%


Последние публикации



Архив публикаций:

Январь 2012 (1)
Октябрь 2011 (80)
Сентябрь 2011 (80)
Август 2011 (130)
Июль 2011 (52)
Июнь 2011 (120)



Статистика
Rambler's Top100


Кредиты » Финансовые новости » Имена 130 тысяч вкладчиков банка HSBC оказались в руках французского правосудия

Имена 130 тысяч вкладчиков банка HSBC оказались в руках французского правосудия



Среди них есть и россияне. История уже вылилась в международный скандал. Дело в том, что данные о клиентах были похищены из банка. Business FM разбиралось, станут ли украденные имена и данные известны, и что может угрожать этим вкладчикам.

Французское правосудие уже обвинило три тысячи своих граждан, имеющих счета в Швейцарском отделении HSBC, в уклонении от налогов. История началась с того, что один из IT-менеджеров швейцарского подразделения банка, упоминаемый исключительно под кодовым именем "Эрве" похитил данные и уехал во Францию. Имеющий скандальную репутацию прокурор Ниццы Эрик де Монгольфье по запросу швейцарцев задержал Эрве и конфисковал его компьютер. Но не стал возвращать данные, а возбудил дело об отмывании средств и передал файл французским налоговым органам. Всего около 130 тысяч банковских счетов нерезидентов.


Использование госорганами плодов кражи оскорбило швейцарцев. Но французский прокурор просто не мог поступить иначе, сообщил Business FM руководитель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов: "Есть некие юридические процедуры, связанные с отмыванием денег, которые существуют во всем мире. Как правило, они связаны с некой публичной системой. Если история стала публичной, то они обязаны проверять, независимо от того, как эта информация попала, возбуждаются уголовные дела. Это западная система, у нас, к сожалению, эта система не работает. Я не удивлюсь, если из этого списка какой-то большой процент российских чиновников".


То, что нелегальные счета российских чиновников среди 130 тысяч иностранных вкладчиков имеются, сомневаться не приходится. Однако маловероятно, что французские власти пойдут на публикацию оказавшихся в их распоряжении списков. Если они и будут делиться сведениями, то, скорее всего, только по специальным запросам из стран, с которыми у Франции есть налоговые соглашения. Россия входит в их число, - говорит генеральный директор ООО "ФинЭкспертиза" Агван Микаелян, - но российские налоговики вряд ли воспользуются этой возможностью: "Наличие такого договора очень серьёзно облегчает передачу такой информации из одной налоговой службы в другую. Это очень тонкий момент, чаще всего делаются по запросу суда. На основе данных похищенных кем-то, откуда-то, делать выводы нельзя, это просто служит основанием того, чтобы сделать запрос о том, получали ли какие-то лица, указанные там, такие доходы. И кстати говоря, банк всё это дело может не подтвердить. Я, честно говоря, не припомню, чтоб наши пытались что-то такое делать, но наши могут сделать всё что угодно".


В любом случае, иностранцы, а также члены их семей, которые фигурировали в списках HSBC, теперь быть должны быть готовы к тому, что французское налоговое ведомство проявит к ним повышенное внимание и потребует дополнительно подтвердить происхождение средств. Это возможно в том случае, если они решат приобрести французскую недвижимость и другие активы.





Если Вам понравилась статья Имена 130 тысяч вкладчиков банка HSBC оказались в руках французского правосудия из категории Финансовые новости, то не забудьте рассказать про нее своим знакомым!
 
Читайте так же:

  • Коннектикут: жителей штата ищут в списках уклонявшихся от налогов клиентов ...
  • Симановский: ЦБ намерен тщательно следить за переоформлением «плохих» актив ...
  • Минюст США выдвинул обвинения против топ-менеджера швейцарского Neue Zuerch ...
  • В банке HSBC намечаются серьезные перестановки
  • Данные о панике среди клиентов крупного афганского банка преувеличены
  • Медведев критикует страхование в РФ - застраховано менее 10% недвижимости
  • Что делать с фальшивыми деньгами.
  • Пять британских банков согласились ограничить бонусы топ-менеджерам
  • BSGV и «Сожекап Страхование Жизни» запускают программу личного страхования ...
  • В Банке24.ру была активирована 100 000 юбилейная карта экспресс-пополнения ...
  • Тимошенко вступилась за предпринимателей
  • Глава HSBC станет министром торговли Британии
  • ФССП: за долги приставы могут забрать даже персидского кота
  • Центробанк поймал кротов
  • У России нет данных об участии ее ученых в ядерной программе Ирана
  • В России появится уполномоченный по защите сбережений граждан
  • Автоспорт: Глава Lotus Renault хочет, чтобы В. Петров стал лидером команды
  • Загляните в портфель
  • HSBC в России усиливает команду топ-менеджеров по обслуживанию корпоративны ...
  • «Персонал не учат распознавать ложь и обман клиента»
  • Все мы должны Среднее Доходы Сегодня.
  • Сосульки бьют по карману автолюбителей
  • Ипотека. Брать или не брать?
  • Сбережения пошли ва-банк
  • Французский ход Архангельского
  • Сколько нужно зарабатывать для получения кредита?
  • Пункты обмена валюты оказалось проще закрыть, чем преобразовать
  • Около 70 тысяч ветеранов могут подать заявки на жилье, это 40-45 млрд руб
  • «Российское законодательство противоречит шариатским принципам»
  • Банки РФ столкнулись с новым проявлением нечестной конкуренции — DDoS-атака ...
  • Страхование от повышения налогов
  • Около 80 тысяч человек зарегистрированы в частном доме в Краснодаре
  • SocGen теряет кадры - Отставки и назначения
  • Крупный банк в Европе продает свою штаб-квартиру в Нью-Йорке
  • Реконструкция Большого театра идет без документов



  • ПОИСК ПО САЙТУ


    Вклады и счета для физических лиц:
    Банковский счет
    Вклады до востребования
    Срочные вклады
    Наличная валюта и чеки
    Сейфовые ячейки
    Монеты из драг. металлов
    Услуги для физических лиц:
    Дебетовые карты
    Денежные переводы
    Услуги для юридических лиц:
    Депозиты
    Cash Management
    Обмен валюты
    Векселя
    ОФБУ
    Лизинг
    Брокерские операции
    Страхование для физических лиц:
    ОСАГО
    Автострахование, КАСКО
    Страхование недвижимости
    Страхование жизни
    Обязательное мед. страхование
    Комплексное ипотечное страхование
    Страхование домашних животных
    Юридические услуги для физ. лиц:
    Нотариус, нотариальные услуги
    Адвокат, адвокатские услуги
    Защита прав потребителей
    Налоговый спор
    Гражданские дела
    Уголовные дела
    Юридическая помощь при ДТП
    Семейные споры
    Сделки с недвижимостью
    Медицинское право
    Миграция и гражданство
    Взыскание долгов
    Инвестиции и рынки для физ. лиц:
    Акции
    Облигации
    Валютный рынок
    Товарные рынки
    Паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
    Управление активами (в т.ч. фонды)
    Управление частным капиталом (private banking)
    Прямые инвестиции
    Опционы, фьючерсы, структурные продукты
    M&A; (слияния и поглощения)
    Публичное размещение акций (IPO)
    Аналитические исследования
    Финансовые услуги для юр. лиц:
    Корпоративное обслуживание
    Депозитарное обслуживание
    Дистанционное банковское обслуживание
    Инкассо
    Пенсионные программы
    Страхование бизнеса для юр. лиц:
    Страхование имущества
    Страхование ответственности
    Страхование финансовых рисков и кредитов
    Страхование морского, авиа и автотранспорта
    Страхование грузов и транспортных операций
    Медицинское страхование сотрудников
    Страхование от несчастных случаев
    Пенсионное страхование
    Бухгалтерские услуги для юр. лиц:
    Бухгалтерский учет
    Налоговый учет
    ЕНВД (Единый налог на вмененный доход)
    УСН (Упрощенная система налогооблажения)
    Учет индивидуальных предпринимателей (ПБОЮЛ, ИП)
    ЕСХН (Единый сельскохозяйственный налог)
    Отраслевой учет
    Налог на прибыль
    НДС (Налог на добавленную стоимость)
    Акцизы
    НДФЛ (Налог на доходы физлиц)
    ЕСН (Единый социальный налог)
    НДПИ (Налоги на добычу ископаемых)
    Госпошлины, экология
    Транспортный налог
    Земельный налог, водный налог
    Налог на имущество
    Учет и начисление зарплат
    ККТ, ККМ, кассовые операции
    Составление отчетности (ПФР, внебюджетные, статистика)
    Аудит, проверки, налоговые санкции
    МСФО, GAAP, Управленческий учет
    Оптимизация налогообложения
    Юридические услуги
    Регистрация, ликвидация фирм
    Юридические услуги
    Защита прав, правовая защита
    ВЭД, таможенные услуги
    Иммиграционные услуги
    Оценочная деятельность
    Лицензирование, лицензии, патенты
    Арбитраж
    Недвижимость, регистрация прав собственности
    Адвокатские услуги, судебные споры
    Налоговые споры
    Взыскание долгов, исполнительное производство
    Сделки по купле-продаже готового бизнеса
    Оффшоры, особые экономические зоны

    Управление и менеджмент:
    Общий консалтинг
    Управление на предприятии
    Маркетинг, продажи, мерчейдайзинг
    Управление персоналом
    Логистика, складской учет
    Автоматизация предприятия
       2008-2010 © Kredit-MSK.RU - Все материалы и новости, опубликованные на проекте взяты из открытых источников и принадлежат их правообладателям!
       Главная | Контакты | Карта сайта