НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ

Подготовка к Олимпиаде в Сочи в 2014 году.
Новости и пресс-релизы будущей Олимпиады.

Актуальные новости
АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ
ФИНАНСОВЫЕ НОВОСТИ
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
НОВОСТИ СПОРТА
МЕДИЦИНА В РОССИИ
ТУРИЗМ В РОССИИ
КУЛЬТУРА И ШОУ-БИЗНЕС
НЕДВИЖИМОСТЬ В РОССИИ
ИНОВАЦИИ HI-TECH
АВТОБИЗНЕС В РОССИИ И МИРЕ
СТРАХОВАНИЕ И СТРАХОВЩИКИ

Кредитование в России
ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ
АВТОКРЕДИТЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ
КРЕДИТ НА ОБРАЗОВАНИЕ
ТУРЫ В КРЕДИТ
НЕЦЕЛЕВЫЕ КРЕДИТЫ
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
КРЕДИТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
ПЛАСТИК

Быстрый переход
директор аэропорта домодедово, перехватывающие парковки домодедовская, citroen директор по маркетингу, план реконструкции рязанского проспекта, перехватывающая парковка в анино схема проезда, nalog86.ru узнай свою задолженность, джундир цены, Будыко Марк Леонидович, роутео мгтс, план платной скоростной дороги в шушарах на москву, транс банк, zarplata.msk.ru зарплата 76800, ,fyr nhfyc, михайлова ржд, предложения по молоку, отрадное телефонный код, АЛИАЛЕКС ГРУППА, узнать задолженность по налогам,
автокредит, банковские кредиты, Валютные системы, ежемесячный кредитный платеж, Имя компании, Ипотека, Ипотечный кредит, Налоговые льготы, Нейминг, Перестрахование, Поручительство, Роль страхования, Ссуды, Страхование жилья, страховые компании, Формы кредитования, Цены на нефть
Валютный рынок Forex
НОВОСТИ FOREX
БАЗА ЗНАНИЙ FOREX
БИБЛИОТЕКА ТРЕЙДЕРА
AUD/USD 0.00 0.00
EUR/GBP 0.00 0.00
EUR/JPY 0.00 0.00
EUR/USD 0.00 0.00
GBP/JPY 0.00 0.00
GBP/USD 0.00 0.00
USD/CAD 0.00 0.00
USD/CHF 0.00 0.00
USD/JPY 0.00 0.00
Данные на 00:00 мск

Календарь
«    Май 2013    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ГОРОДА РОССИИ

МОСКВА


- Новости
- Транспорт
- Гостинницы


Опрос Kredit-MSK

Менее 1% (
От 1% до 5%
От 5% до 10%
От 10% до 15%
От 15 до 20%
От 20% до 30%


Последние публикации



Архив публикаций:

Январь 2012 (1)
Октябрь 2011 (80)
Сентябрь 2011 (80)
Август 2011 (130)
Июль 2011 (52)
Июнь 2011 (120)



Статистика
Rambler's Top100


Кредиты » Финансовые новости » В Raiffeisen не нашли отмывания денег

В Raiffeisen не нашли отмывания денег



Служба по финансовым рынкам Австрии — Financial Market Authority (FMA) не обнаружила свидетельств причастности Raiffeisen Zentralbank (RZB) к отмыванию похищенных из российского бюджета $230 млн, как и самих фактов отмывания денег, сообщает Financial Times.

«Мы изучили документы и не нашли никаких свидетельств ни отмывания денег, ни нарушения антиотмывочного законодательства», — цитирует издание заявление FMA, обнародованное во вторник. Регулятор сообщил, что начал проверку RZB шесть месяцев назад по сигналу анонимного источника. При этом он уточнил, что его интересовал вопрос о том, должен ли был банк известить о подозрительной транзакции соответствующий департамент МВД.


FMA не обязана сообщать о результатах своих расследований, и пока не понятно, знала ли о них австрийская прокуратура, которая, как стало известно в понедельник, по жалобе Hermitage в конце июня занялась этим же делом. Подозрения австрийских следователей вызвали отношения RZB с российскими Универсальным банком сбережений (УБС) и банком «Интеркоммерц». Через них могла быть выведена по крайней мере часть похищенных средств. По словам госпрокурора Микейлы Холлер, следователи намерены установить, почему при проведении транзакций не было подано уведомление о подозрении в отмывании денег и не проверялось происхождение средств. «В отношении истца и его российских “дочек” было совершено мошенничество на $230 млн, которые поступили на счета RZB, а затем переведены дальше, — указано в жалобе Hermitage австрийской прокуратуре (копия есть у “Ведомостей”). — Поскольку у УБС и “Интеркоммерца” практически не было операций с такими крупными суммами по корсчетам в RZB, банк или его сотрудники должны были обратить на них внимание На RZB лежала ответственность за изучение происхождения таких больших сумм и уведомление об этом соответствующих ведомств, занимающихся борьбой с отмыванием». В то же время прокуроры отмечают, что пока никаких официальных обвинений RZB не предъявлено: идет доследственная проверка.


Hermitage говорит, что никогда не обращался к FMA, и обещает предоставить регулятору дополнительные материалы по делу. «Мы приветствуем интерес FMA к этому делу», — заявил глава фонда Уильям Браудер. Он добавил, что австрийские юристы фонда предоставят регулятору документальные свидетельства причастности владельца УБС к уголовным преступлениям. Бенефициаром УБС был российский бизнесмен Дмитрий Клюев, который в 2005 г. проходил по уголовному делу о попытке хищения акций Михайловского ГОКа и был признан виновным (получил условный срок). «Приговор по делу Клюева был вынесен в июле 2006 г., после чего УБС еще два года продолжал свою деятельность, и лишь в июне 2008 г. его лицензия была аннулирована по решению участников банка о его добровольной ликвидации», — говорил «Ведомостям» представитель Hermitage. В течение этих двух лет в УБС и «Интеркоммерц» переводились похищенные из бюджета средства, полагает он.


Речь идет о хищении порядка 11 млрд руб. по мошенническим схемам, которое расследовал погибший в сизо юрист Hermitage Сергей Магнитский. Он выяснил, что в середине 2007 г. сотрудники МВД помогли украсть три компании, принадлежавшие Hermitage, изъяв оригиналы их документов. Затем в сговоре с налоговыми инспекциями милиционеры похитили из бюджета 5,4 млрд руб., уплаченных компаниями фонда в виде налогов. Деньги были переведены в УБС и конвертированы в доллары ($230 млн), контрагентом по ряду операций выступал, в частности, Русславбанк. Он перевел эти средства в RZB на счет УБС, поясняет представитель Hermitage. По его словам, «у УБС был только один иностранный корреспондентский банк — RZB, через который осуществлялись операции за границей».


RZB отрицает причастность к отмыванию денег, внутренние расследования не обнаружили свидетельств мошеннических сделок с возвратом налогов, говорил в понедельник «Ведомостям» представитель RZB Грегор Битшнау: «RZB изучает возможность принятия юридических мер в отношении тех, кто выдвигает неоправданные обвинения». FT цитирует заявление RZB, в котором банк отмечает, что обладает очень продвинутой системой мониторинга подозрительных переводов, которая полностью исключает возможность проведения транзакций такого масштаба без предварительной проверки.




Если Вам понравилась статья В Raiffeisen не нашли отмывания денег из категории Финансовые новости, то не забудьте рассказать про нее своим знакомым!
 
Читайте так же:

  • В Кузбассе выявлено банковское мошенничество на 500 млн рублей
  • Центробанк поймал кротов
  • Суд удовлетворил ходатайство ЦБ о ликвидации АМТ-банка
  • Директора стройфирмы в Ростове подозревают в неуплате налогов на 14 млн руб
  • Наличная ответственность
  • ЦБ РФ подал в суд заявление о ликвидации Межбизнесбанка
  • Директор предприятия скрыл от уплаты налогов более 3 млн рублей (Калужская ...
  • Экс-глава казахского Альянс Банка арестован по подозрению в хищении 1,1 млр ...
  • Западные банки отказываются кредитовать российских силовиков
  • Гарантированная пирамида
  • Минфин РФ на 1 сентября направил 1,724 трлн рублей на покрытие дефицита бюд ...
  • Компьютерная коррупция
  • Глава петербургского Пенсионного фонда подозревается в получении взятки
  • Суд отложил рассмотрение иска Shades of Cyprus Ltd к Сбербанку
  • Судья одобрил сделку, в рамках которой банк Barclays выплатит властям США ш ...
  • Эксперты ЕАГ отмечают переход теневых схем отмывания денег в менее контроли ...
  • Арбитраж отложил рассмотрение иска \"Арбат энд Ко\" к налоговикам
  • Лондон не предоставил РФ полной информации по делу Литвиненко - Лавров
  • Мобилизация наличности
  • Сергей Сторчак попросил Юрия Чайку прекратить его уголовное преследование
  • Прокуратура Свердловской области выявила нарушения при капремонте домов
  • Суд взыскал с должников Связь-банка около 5 млрд рублей
  • РосБР планирует привлечь 42 млрд рублей в 2010 году
  • Азиатские поставщики Apple заговорили
  • Экс-сотрудники СП РФ признаны виновными в коррупции при инспекции недвижимо ...
  • Бухгалтер Хабаровского ГАИ подозревается в хищении 26 млн рублей
  • Арбитражный суд удовлетворил заявление ЦБ РФ о ликвидации АМТ Банка
  • СКП продлит следствие по делу об убийстве трех риелторов в Новгороде
  • Чичваркин хочет открыть бизнес в Лондоне и приносить радость людям
  • Суд 8 июня продолжит рассмотрение иска Минобороны к ВСК на 131,8 млн рублей
  • Суд в Саратове отложил на неделю прения сторон по делу \"черных риелторов ...
  • Сергей Семак купил долю в ростовском Донактивбанке
  • Суд арестовал обвиняемого в инсценировке хищения $17 млн у наследников умер ...
  • Суд в Хабаровске рассмотрит дело о хищении почти 47 млн руб у дольщиков
  • ВЭБ распродаст свой портфель акций на 149 млрд руб - \"Ведомости\"



  • ПОИСК ПО САЙТУ


    Вклады и счета для физических лиц:
    Банковский счет
    Вклады до востребования
    Срочные вклады
    Наличная валюта и чеки
    Сейфовые ячейки
    Монеты из драг. металлов
    Услуги для физических лиц:
    Дебетовые карты
    Денежные переводы
    Услуги для юридических лиц:
    Депозиты
    Cash Management
    Обмен валюты
    Векселя
    ОФБУ
    Лизинг
    Брокерские операции
    Страхование для физических лиц:
    ОСАГО
    Автострахование, КАСКО
    Страхование недвижимости
    Страхование жизни
    Обязательное мед. страхование
    Комплексное ипотечное страхование
    Страхование домашних животных
    Юридические услуги для физ. лиц:
    Нотариус, нотариальные услуги
    Адвокат, адвокатские услуги
    Защита прав потребителей
    Налоговый спор
    Гражданские дела
    Уголовные дела
    Юридическая помощь при ДТП
    Семейные споры
    Сделки с недвижимостью
    Медицинское право
    Миграция и гражданство
    Взыскание долгов
    Инвестиции и рынки для физ. лиц:
    Акции
    Облигации
    Валютный рынок
    Товарные рынки
    Паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
    Управление активами (в т.ч. фонды)
    Управление частным капиталом (private banking)
    Прямые инвестиции
    Опционы, фьючерсы, структурные продукты
    M&A; (слияния и поглощения)
    Публичное размещение акций (IPO)
    Аналитические исследования
    Финансовые услуги для юр. лиц:
    Корпоративное обслуживание
    Депозитарное обслуживание
    Дистанционное банковское обслуживание
    Инкассо
    Пенсионные программы
    Страхование бизнеса для юр. лиц:
    Страхование имущества
    Страхование ответственности
    Страхование финансовых рисков и кредитов
    Страхование морского, авиа и автотранспорта
    Страхование грузов и транспортных операций
    Медицинское страхование сотрудников
    Страхование от несчастных случаев
    Пенсионное страхование
    Бухгалтерские услуги для юр. лиц:
    Бухгалтерский учет
    Налоговый учет
    ЕНВД (Единый налог на вмененный доход)
    УСН (Упрощенная система налогооблажения)
    Учет индивидуальных предпринимателей (ПБОЮЛ, ИП)
    ЕСХН (Единый сельскохозяйственный налог)
    Отраслевой учет
    Налог на прибыль
    НДС (Налог на добавленную стоимость)
    Акцизы
    НДФЛ (Налог на доходы физлиц)
    ЕСН (Единый социальный налог)
    НДПИ (Налоги на добычу ископаемых)
    Госпошлины, экология
    Транспортный налог
    Земельный налог, водный налог
    Налог на имущество
    Учет и начисление зарплат
    ККТ, ККМ, кассовые операции
    Составление отчетности (ПФР, внебюджетные, статистика)
    Аудит, проверки, налоговые санкции
    МСФО, GAAP, Управленческий учет
    Оптимизация налогообложения
    Юридические услуги
    Регистрация, ликвидация фирм
    Юридические услуги
    Защита прав, правовая защита
    ВЭД, таможенные услуги
    Иммиграционные услуги
    Оценочная деятельность
    Лицензирование, лицензии, патенты
    Арбитраж
    Недвижимость, регистрация прав собственности
    Адвокатские услуги, судебные споры
    Налоговые споры
    Взыскание долгов, исполнительное производство
    Сделки по купле-продаже готового бизнеса
    Оффшоры, особые экономические зоны

    Управление и менеджмент:
    Общий консалтинг
    Управление на предприятии
    Маркетинг, продажи, мерчейдайзинг
    Управление персоналом
    Логистика, складской учет
    Автоматизация предприятия
       2008-2010 © Kredit-MSK.RU - Все материалы и новости, опубликованные на проекте взяты из открытых источников и принадлежат их правообладателям!
       Главная | Контакты | Карта сайта