НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ

Подготовка к Олимпиаде в Сочи в 2014 году.
Новости и пресс-релизы будущей Олимпиады.

Актуальные новости
АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ
ФИНАНСОВЫЕ НОВОСТИ
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
НОВОСТИ СПОРТА
МЕДИЦИНА В РОССИИ
ТУРИЗМ В РОССИИ
КУЛЬТУРА И ШОУ-БИЗНЕС
НЕДВИЖИМОСТЬ В РОССИИ
ИНОВАЦИИ HI-TECH
АВТОБИЗНЕС В РОССИИ И МИРЕ
СТРАХОВАНИЕ И СТРАХОВЩИКИ

Кредитование в России
ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ
АВТОКРЕДИТЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ
КРЕДИТ НА ОБРАЗОВАНИЕ
ТУРЫ В КРЕДИТ
НЕЦЕЛЕВЫЕ КРЕДИТЫ
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
КРЕДИТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
ПЛАСТИК

Быстрый переход
Target Acquisition Designation System TADS, будыко марк леонидович биография, дол радуга отзывы, дтп мкад щелково 11.05.2013, где дают квартиры очередникам в 2013 году в москве, реконструкция рязанского шоссе 2013, хлобыстова 20 корпус 1 ремонт капитальный ремонт 2013..., филатов дмитрий александрович, строящийся торговый центр на юго-западной, расселение коммунальных квартир в москве ВАО, снос пятиэтажек в богородском в 2013 году, московский центр проктологии, nalog86.ru узнай свою задолженность, турция новости в области вооружения, план сноса ветхого жилья в южно- сахалинске по улицы у..., гамора александр владиславович, гагаузское порно,
автокредит, банковские кредиты, Валютные системы, ежемесячный кредитный платеж, Имя компании, Ипотека, Ипотечный кредит, Налоговые льготы, Нейминг, Перестрахование, Поручительство, Роль страхования, Ссуды, Страхование жилья, страховые компании, Формы кредитования, Цены на нефть
Валютный рынок Forex
НОВОСТИ FOREX
БАЗА ЗНАНИЙ FOREX
БИБЛИОТЕКА ТРЕЙДЕРА
AUD/USD 0.00 0.00
EUR/GBP 0.00 0.00
EUR/JPY 0.00 0.00
EUR/USD 0.00 0.00
GBP/JPY 0.00 0.00
GBP/USD 0.00 0.00
USD/CAD 0.00 0.00
USD/CHF 0.00 0.00
USD/JPY 0.00 0.00
Данные на 00:00 мск

Календарь
«    Май 2013    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ГОРОДА РОССИИ

МОСКВА


- Новости
- Транспорт
- Гостинницы


Опрос Kredit-MSK

Менее 1% (
От 1% до 5%
От 5% до 10%
От 10% до 15%
От 15 до 20%
От 20% до 30%


Последние публикации



Архив публикаций:

Январь 2012 (1)
Октябрь 2011 (80)
Сентябрь 2011 (80)
Август 2011 (130)
Июль 2011 (52)
Июнь 2011 (120)



Статистика
Rambler's Top100


Кредиты » Финансовые новости » Комитет Госдумы по финрынку одобрил законопроект по борьбе с отмыванием денег


Комитет Госдумы по финрынку одобрил законопроект по борьбе с отмыванием денег



Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании во вторник рекомендовал принять в первом чтении законопроект, совершенствующий нормы законодательства по борьбе ...



Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании во вторник рекомендовал принять в первом чтении законопроект, совершенствующий нормы законодательства по борьбе с отмыванием преступных доходов в соответствии с рекомендациями ФАТФ. Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ, Financial Action Task Force), учрежденная в 1989 году, является межправительственной организацией, действующей при Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР).

Законопроект создает правовые условия для соблюдения зарубежными филиалами и отделениями российских финансовых организаций требований российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В документе запрещается информировать клиентов о мерах противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Предписывается уделять особое внимание деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют рекомендации ФАТФ.

«Законопроект был разработан во исполнение плана мероприятий по совершенствованию российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом рекомендаций ФАТФ», — говорится в пояснительных документах. Совершенствуются также механизмы привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц за нарушение требований законодательства по противодействию отмыванию денег.

Документ приводит российское законодательство и правоприменительную практику в соответствие с сорока рекомендациями и девятью специальными рекомендациями ФАТФ, признанными универсальными стандартами в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В частности, в резолюции Совета Безопасности ООН, которая обладает обязательным характером для всех государств-членов ООН, присутствует призыв выполнять «40 + 9» рекомендаций ФАТФ. Законопроект вносит поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс РФ об административных правонарушениях.


Если Вам понравилась статья Комитет Госдумы по финрынку одобрил законопроект по борьбе с отмыванием денег из категории Финансовые новости, то не забудьте рассказать про нее своим знакомым!
 
Читайте так же:

  • Комитет Госдумы одобрил законопроект по борьбе с \"отмыванием\" денег
  • Комитет по финрынку рекомендовал Госдуме принять законопроект, запрещающий ...
  • Суд отклонил иск банка \"Александровский\" к ФСФР из-за внутренних прав ...
  • На Инспекцию страхового надзора нагнали страху
  • Комитет ГД рекомендовал принять закон о снижении ставки по суборду для АИЖК
  • ЦБ РФ подал в суд заявление о ликвидации Межбизнесбанка
  • Комитет Думы одобрил исключение страховщиков из круга лиц, имеющих право вы ...
  • Россия и Литва объединят усилия в борьбе с финансовыми преступлениями
  • Россия и Литва объединят усилия в борьбе с финансовыми преступлениями
  • Крестьян застрахуют
  • Россия готова сотрудничать с Ираном в борьбе с терроризмом
  • АРБ просит отложить реализацию требований закона о персональных данных
  • ЦБ отозвал лицензии у Векомбанка и Межбизнесбанка
  • АРБ просит отложить реализацию требований закона о персональных данных
  • Профильный комитет рекомендовал Госдуме принять во 2-м чтении законопроект, ...
  • Комитет Думы рекомендовал принять в 1-м чтении законопроект о налоговом уче ...
  • Актуарии будут работать на законных основаниях
  • Минус на плюс. Комитет по собственности в итоге поддержал законопроект о со ...
  • Эксперты ЕАГ отмечают переход теневых схем отмывания денег в менее контроли ...
  • Комитет Госдумы одобрил законопроект, расширяющий использование резервов ср ...
  • Законопроект о сельскохозяйственном страховании Госдума рассмотрит 22 октяб ...
  • «Юниаструм Банк» не вводил комиссию за пополнение банковских вкладов
  • Комитет Думы одобрил законопроект о квотировании выдачи бланков полисов ОСА ...
  • ГД приняла в первом чтении законопроект о допуске к банковской тайне
  • Путин призвал ускорить создание механизма борьбы с наркотрафиком
  • США выдали России серийного угонщика автомобилей
  • Законопроект о безопасности объектов ТЭК представляется страховщикам спорны ...
  • Вводится наказание за неповиновение ФСБ
  • Думский комитет не поддержал законопроект о гарантийных сертификатах для ав ...
  • Медведев предлагает Узбекистану развивать новые совместные проекты
  • Госдума приняла в первом чтении законопроект о допуске к банковской тайне
  • Дума рассмотрит поправки о снижении требований по ипотеке
  • ГД примет законопроект об актуарной деятельности до конца года – Кашин
  • Госдума готовится заслушать антикризисный отчет правительства и ЦБР за полу ...
  • Мосгордума приняла в окончательном чтении законопроект о страховании ответс ...



  • ПОИСК ПО САЙТУ


    Вклады и счета для физических лиц:
    Банковский счет
    Вклады до востребования
    Срочные вклады
    Наличная валюта и чеки
    Сейфовые ячейки
    Монеты из драг. металлов
    Услуги для физических лиц:
    Дебетовые карты
    Денежные переводы
    Услуги для юридических лиц:
    Депозиты
    Cash Management
    Обмен валюты
    Векселя
    ОФБУ
    Лизинг
    Брокерские операции
    Страхование для физических лиц:
    ОСАГО
    Автострахование, КАСКО
    Страхование недвижимости
    Страхование жизни
    Обязательное мед. страхование
    Комплексное ипотечное страхование
    Страхование домашних животных
    Юридические услуги для физ. лиц:
    Нотариус, нотариальные услуги
    Адвокат, адвокатские услуги
    Защита прав потребителей
    Налоговый спор
    Гражданские дела
    Уголовные дела
    Юридическая помощь при ДТП
    Семейные споры
    Сделки с недвижимостью
    Медицинское право
    Миграция и гражданство
    Взыскание долгов
    Инвестиции и рынки для физ. лиц:
    Акции
    Облигации
    Валютный рынок
    Товарные рынки
    Паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
    Управление активами (в т.ч. фонды)
    Управление частным капиталом (private banking)
    Прямые инвестиции
    Опционы, фьючерсы, структурные продукты
    M&A; (слияния и поглощения)
    Публичное размещение акций (IPO)
    Аналитические исследования
    Финансовые услуги для юр. лиц:
    Корпоративное обслуживание
    Депозитарное обслуживание
    Дистанционное банковское обслуживание
    Инкассо
    Пенсионные программы
    Страхование бизнеса для юр. лиц:
    Страхование имущества
    Страхование ответственности
    Страхование финансовых рисков и кредитов
    Страхование морского, авиа и автотранспорта
    Страхование грузов и транспортных операций
    Медицинское страхование сотрудников
    Страхование от несчастных случаев
    Пенсионное страхование Бухгалтерские услуги для юр. лиц:
    Бухгалтерский учет
    Налоговый учет
    ЕНВД (Единый налог на вмененный доход)
    УСН (Упрощенная система налогооблажения)
    Учет индивидуальных предпринимателей (ПБОЮЛ, ИП)
    ЕСХН (Единый сельскохозяйственный налог)
    Отраслевой учет
    Налог на прибыль
    НДС (Налог на добавленную стоимость)
    Акцизы
    НДФЛ (Налог на доходы физлиц)
    ЕСН (Единый социальный налог)
    НДПИ (Налоги на добычу ископаемых)
    Госпошлины, экология
    Транспортный налог
    Земельный налог, водный налог
    Налог на имущество
    Учет и начисление зарплат
    ККТ, ККМ, кассовые операции
    Составление отчетности (ПФР, внебюджетные, статистика)
    Аудит, проверки, налоговые санкции
    МСФО, GAAP, Управленческий учет
    Оптимизация налогообложения
    Юридические услуги
    Регистрация, ликвидация фирм
    Юридические услуги
    Защита прав, правовая защита
    ВЭД, таможенные услуги
    Иммиграционные услуги
    Оценочная деятельность
    Лицензирование, лицензии, патенты
    Арбитраж
    Недвижимость, регистрация прав собственности
    Адвокатские услуги, судебные споры
    Налоговые споры
    Взыскание долгов, исполнительное производство
    Сделки по купле-продаже готового бизнеса
    Оффшоры, особые экономические зоны

    Управление и менеджмент:
    Общий консалтинг
    Управление на предприятии
    Маркетинг, продажи, мерчейдайзинг
    Управление персоналом
    Логистика, складской учет
    Автоматизация предприятия
       2008-2010 © Kredit-MSK.RU - Все материалы и новости, опубликованные на проекте взяты из открытых источников и принадлежат их правообладателям!
       Главная | Контакты | Карта сайта