НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ

Подготовка к Олимпиаде в Сочи в 2014 году.
Новости и пресс-релизы будущей Олимпиады.

Актуальные новости
АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ
ФИНАНСОВЫЕ НОВОСТИ
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
НОВОСТИ СПОРТА
МЕДИЦИНА В РОССИИ
ТУРИЗМ В РОССИИ
КУЛЬТУРА И ШОУ-БИЗНЕС
НЕДВИЖИМОСТЬ В РОССИИ
ИНОВАЦИИ HI-TECH
АВТОБИЗНЕС В РОССИИ И МИРЕ
СТРАХОВАНИЕ И СТРАХОВЩИКИ

Кредитование в России
ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ
АВТОКРЕДИТЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ
КРЕДИТ НА ОБРАЗОВАНИЕ
ТУРЫ В КРЕДИТ
НЕЦЕЛЕВЫЕ КРЕДИТЫ
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
КРЕДИТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
ПЛАСТИК

Быстрый переход
когда откроют дорогу в адлере, узи скрининг в челябинске, схема платной трассы москва-санкт-петербург, эрнстен янг аудит, когда снесут пятиэтажки в вао, эрнстен янг, сколько стоит продажа евро в агро банке, платежный пионерская рынок радуга, сертификата подлинности ноутбуков Acer, поручительство ооо гелион, реконструкция рязанского проспекта план, страхование школьников страховые компании, nalog86.ru узнай свою задолженность, юзепчук кирилл сергеевич, схема реконструкции рязанского проспекта 2013, Целью гарантии выполнения является, укрфінінвест отзывы, мгтс свао,
автокредит, банковские кредиты, Валютные системы, ежемесячный кредитный платеж, Имя компании, Ипотека, Ипотечный кредит, Налоговые льготы, Нейминг, Перестрахование, Поручительство, Роль страхования, Ссуды, Страхование жилья, страховые компании, Формы кредитования, Цены на нефть
Валютный рынок Forex
НОВОСТИ FOREX
БАЗА ЗНАНИЙ FOREX
БИБЛИОТЕКА ТРЕЙДЕРА
AUD/USD 0.00 0.00
EUR/GBP 0.00 0.00
EUR/JPY 0.00 0.00
EUR/USD 0.00 0.00
GBP/JPY 0.00 0.00
GBP/USD 0.00 0.00
USD/CAD 0.00 0.00
USD/CHF 0.00 0.00
USD/JPY 0.00 0.00
Данные на 00:00 мск

Календарь
«    Май 2013    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ГОРОДА РОССИИ

МОСКВА


- Новости
- Транспорт
- Гостинницы


Опрос Kredit-MSK

Менее 1% (
От 1% до 5%
От 5% до 10%
От 10% до 15%
От 15 до 20%
От 20% до 30%


Последние публикации



Архив публикаций:

Январь 2012 (1)
Октябрь 2011 (80)
Сентябрь 2011 (80)
Август 2011 (130)
Июль 2011 (52)
Июнь 2011 (120)



Статистика
Rambler's Top100


Кредиты » Финансовые новости » Эксперты ЕАГ отмечают переход теневых схем отмывания денег в менее контролируемые сектора

Эксперты ЕАГ отмечают переход теневых схем отмывания денег в менее контролируемые сектора



Эксперты Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию террористов /ЕАГ/ отмечают переход теневых схем отмывания денег из банковского сектора в менее контролируемые сектора, заявил исполнительный секретарь ЕАГ Игорь Небываев.

Он пояснил, передает ИТАР-ТАСС, что финансовые разведки стран Евразийской группы уделяют значительное внимание анализу незаконного обналичивания денежных средств. "Сейчас в условиях мирового финансового кризиса наблюдается тенденция перемещения теневых схем из банковского сектора, который за последние годы был урегулирован. В итоге организаторы преступной деятельности уходят в менее контролируемые сектора", - сказал И.Небываев.

В частности, речь идет о фондовом рынке, операторах почтовой связи, электронных платежных системах и юридическо-консультационных услугах. "Для обналичивания денежных средств стали активно использоваться ломбарды, потребительские кооперативы граждан, банковские карты и отделения почтовой службы, - отметил представитель ЕАГ. - Также участники рынка страхования и рынка ценных бумаг стали оказывать "непрофильные" услуги, зарабатывая на обналичивании и услугах по выводу средств за рубеж под видом покупки ценных бумаг или перестрахования".

"Если говорить конкретно о России, то в нашей стране проблемным сектором считаются почтовые отправления, так как этот сектор у нас монополизирован, - пояснил И.Небываев. - Речь также идет об электронных системах денежных переводов и об альтернативных способах пересылки денег типа "хавала" /неформальная финансово-расчетная система, используемая преимущественно на Среднем Востоке, в Африке и Азии/. Он добавил, что деньги выводятся из страны, поступают в страну, а также идут транзитом.

Говоря о проблемах в банковском секторе, исполнительный секретарь сообщил, что и здесь есть изменения. "Деятельность крупномасштабных "теневых" банковских схем поменялась, в последний год эти схемы используются для хищения бюджетных средств, выделяемых правительством", - сообщил И.Небываев. Подытоживая, он сказал, что сейчас предпринимается ряд мер для исправления ситуации.

В ЕАГ входят: Россия, Белоруссия, Китай, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан.





Если Вам понравилась статья Эксперты ЕАГ отмечают переход теневых схем отмывания денег в менее контролируемые сектора из категории Финансовые новости, то не забудьте рассказать про нее своим знакомым!
 
Читайте так же:

  • Все риски на одного
  • Доля «серых схем» в страховании в прошлом году продолжила снижаться – Росго ...
  • Переводы за рубеж выросли на 25%
  • В России из-за увеличения страховки теневых зарплат стало в два раза больше
  • Государство идет в агрострахование
  • Семеро первых
  • ФСФР увеличит число обязательных нормативов для профчастников
  • Перевод от МТС. Оператор выйдет на рынок платежей
  • Госдума введет ответственность за нарушения на рынке ценных бумаг
  • МОСОБЛБАНК вводит услугу SMS-информирования о состоянии счета банковской ка ...
  • МВД РФ пресекло деятельность группы банкиров, ежемесячно незаконно обналичи ...
  • ВЭБ распродаст свой портфель акций на 149 млрд руб - \"Ведомости\"
  • В терминалах «Плат-Форма» СДМ-БАНКа стали доступны переводы CONTACT
  • Система CONTACT открывает более 100 новых пунктов обслуживания в день
  • Финансовый рынок перерегулируют
  • В Приморье чиновница Лазовского района подозревается в хищении бюджетных де ...
  • РОСАВТОБАНК стал дилером ГКО-ОФЗ
  • Новые резервные валюты могут появиться через 10 лет - Дворкович
  • Белоруссия готова вступить в КСОР - Лукашенко
  • Citigroup вернет 45 млрд долл. средств TARP путем эмиссии акций
  • Минфин расширил перечень активов для покрытия собственных средств страховщи ...
  • Министры финансов ШОС обсудят создание спецсчета организации
  • Французские банковские и sim-карты заменят на российские
  • Власти обсуждают обязательную страховку ответственности владельцев жилья
  • Кудрин выступил против терминалов
  • Просрочка по банковским кредитам на 1 августа составила 5,4%
  • Сбербанку РФ перешло менее 5% активов по залогам в рамках девелоперских про ...
  • Сотрудник ОБЭП \"попался\" на взятке в 100 тыс. рублей (Алтайский край)
  • S&p;: перед банками Белоруссии встают всё новые проблемы
  • ФСФР аннулировала лицензии профучастника \"РИГрупп\" и аттестат его ген ...
  • Аравийские нефтяные монархии вышли из кризиса, считает арабский банкир
  • Власти обсуждают обязательную страховку ответственности владельцев жилья
  • «Почта России» расширяет географию продаж мобильных телефонов
  • Всемирный банк одобрил предоставление Украине кредита на 400 млн долл
  • В Белоруссии разгорается скандал из-за торговли подписями за кандидатов в п ...



  • ПОИСК ПО САЙТУ


    Вклады и счета для физических лиц:
    Банковский счет
    Вклады до востребования
    Срочные вклады
    Наличная валюта и чеки
    Сейфовые ячейки
    Монеты из драг. металлов
    Услуги для физических лиц:
    Дебетовые карты
    Денежные переводы
    Услуги для юридических лиц:
    Депозиты
    Cash Management
    Обмен валюты
    Векселя
    ОФБУ
    Лизинг
    Брокерские операции
    Страхование для физических лиц:
    ОСАГО
    Автострахование, КАСКО
    Страхование недвижимости
    Страхование жизни
    Обязательное мед. страхование
    Комплексное ипотечное страхование
    Страхование домашних животных
    Юридические услуги для физ. лиц:
    Нотариус, нотариальные услуги
    Адвокат, адвокатские услуги
    Защита прав потребителей
    Налоговый спор
    Гражданские дела
    Уголовные дела
    Юридическая помощь при ДТП
    Семейные споры
    Сделки с недвижимостью
    Медицинское право
    Миграция и гражданство
    Взыскание долгов
    Инвестиции и рынки для физ. лиц:
    Акции
    Облигации
    Валютный рынок
    Товарные рынки
    Паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
    Управление активами (в т.ч. фонды)
    Управление частным капиталом (private banking)
    Прямые инвестиции
    Опционы, фьючерсы, структурные продукты
    M&A; (слияния и поглощения)
    Публичное размещение акций (IPO)
    Аналитические исследования
    Финансовые услуги для юр. лиц:
    Корпоративное обслуживание
    Депозитарное обслуживание
    Дистанционное банковское обслуживание
    Инкассо
    Пенсионные программы
    Страхование бизнеса для юр. лиц:
    Страхование имущества
    Страхование ответственности
    Страхование финансовых рисков и кредитов
    Страхование морского, авиа и автотранспорта
    Страхование грузов и транспортных операций
    Медицинское страхование сотрудников
    Страхование от несчастных случаев
    Пенсионное страхование
    Бухгалтерские услуги для юр. лиц:
    Бухгалтерский учет
    Налоговый учет
    ЕНВД (Единый налог на вмененный доход)
    УСН (Упрощенная система налогооблажения)
    Учет индивидуальных предпринимателей (ПБОЮЛ, ИП)
    ЕСХН (Единый сельскохозяйственный налог)
    Отраслевой учет
    Налог на прибыль
    НДС (Налог на добавленную стоимость)
    Акцизы
    НДФЛ (Налог на доходы физлиц)
    ЕСН (Единый социальный налог)
    НДПИ (Налоги на добычу ископаемых)
    Госпошлины, экология
    Транспортный налог
    Земельный налог, водный налог
    Налог на имущество
    Учет и начисление зарплат
    ККТ, ККМ, кассовые операции
    Составление отчетности (ПФР, внебюджетные, статистика)
    Аудит, проверки, налоговые санкции
    МСФО, GAAP, Управленческий учет
    Оптимизация налогообложения
    Юридические услуги
    Регистрация, ликвидация фирм
    Юридические услуги
    Защита прав, правовая защита
    ВЭД, таможенные услуги
    Иммиграционные услуги
    Оценочная деятельность
    Лицензирование, лицензии, патенты
    Арбитраж
    Недвижимость, регистрация прав собственности
    Адвокатские услуги, судебные споры
    Налоговые споры
    Взыскание долгов, исполнительное производство
    Сделки по купле-продаже готового бизнеса
    Оффшоры, особые экономические зоны

    Управление и менеджмент:
    Общий консалтинг
    Управление на предприятии
    Маркетинг, продажи, мерчейдайзинг
    Управление персоналом
    Логистика, складской учет
    Автоматизация предприятия
       2008-2010 © Kredit-MSK.RU - Все материалы и новости, опубликованные на проекте взяты из открытых источников и принадлежат их правообладателям!
       Главная | Контакты | Карта сайта