НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ

Подготовка к Олимпиаде в Сочи в 2014 году.
Новости и пресс-релизы будущей Олимпиады.

Актуальные новости
АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ
ФИНАНСОВЫЕ НОВОСТИ
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
НОВОСТИ СПОРТА
МЕДИЦИНА В РОССИИ
ТУРИЗМ В РОССИИ
КУЛЬТУРА И ШОУ-БИЗНЕС
НЕДВИЖИМОСТЬ В РОССИИ
ИНОВАЦИИ HI-TECH
АВТОБИЗНЕС В РОССИИ И МИРЕ
СТРАХОВАНИЕ И СТРАХОВЩИКИ

Кредитование в России
ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ
АВТОКРЕДИТЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ
КРЕДИТ НА ОБРАЗОВАНИЕ
ТУРЫ В КРЕДИТ
НЕЦЕЛЕВЫЕ КРЕДИТЫ
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
КРЕДИТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
ПЛАСТИК

Быстрый переход
купить дэу матиз креатив, дигм аукционы, 84957253240, установки таксофона москва, эрнстан янг, бассейн спортивного комплекса динамо на водном стадионе, снос домов рязанский проспект, Континент АП для 7, план капитального ремонта домов в москве в 2013 году юв..., снос пятиэтажек в вао, Как снизить проценты по ипотеке в Кузбассе, реконструкция рязанского проспекта проект, снос пятиэтажек на никитинской улице, пробка на щелковском шоссе сейчас, список должников по штрафам гибдд, совкамбанк залатая карона, данон директор, мегакор,
автокредит, банковские кредиты, Валютные системы, ежемесячный кредитный платеж, Имя компании, Ипотека, Ипотечный кредит, Налоговые льготы, Нейминг, Перестрахование, Поручительство, Роль страхования, Ссуды, Страхование жилья, страховые компании, Формы кредитования, Цены на нефть
Валютный рынок Forex
НОВОСТИ FOREX
БАЗА ЗНАНИЙ FOREX
БИБЛИОТЕКА ТРЕЙДЕРА
AUD/USD 0.00 0.00
EUR/GBP 0.00 0.00
EUR/JPY 0.00 0.00
EUR/USD 0.00 0.00
GBP/JPY 0.00 0.00
GBP/USD 0.00 0.00
USD/CAD 0.00 0.00
USD/CHF 0.00 0.00
USD/JPY 0.00 0.00
Данные на 00:00 мск

Календарь
«    Июль 2013    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ГОРОДА РОССИИ

МОСКВА


- Новости
- Транспорт
- Гостинницы


Опрос Kredit-MSK

Менее 1% (
От 1% до 5%
От 5% до 10%
От 10% до 15%
От 15 до 20%
От 20% до 30%


Последние публикации



Архив публикаций:

Январь 2012 (1)
Октябрь 2011 (80)
Сентябрь 2011 (80)
Август 2011 (130)
Июль 2011 (52)
Июнь 2011 (120)



Статистика
Rambler's Top100


Кредиты » Недвижимость в России » Суд признал законным арест гендиректора "Евразии Логистик"

Суд признал законным арест гендиректора \"Евразии Логистик\"



Мосгорсуд в среду признал законным арест гендиректора ООО "Евразия Логистик" Александра Волкова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила адвокат обвиняемого Елена Орешникова.

МОСКВА, 14 апреля - . Мосгорсуд в среду признал законным арест гендиректора ООО "Евразия Логистик" Александра Волкова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила адвокат обвиняемого Елена Орешникова.





Таким образом, суд отклонил кассационную жалобу Волкова и его защиты, в которой они просили освободить его из-под стражи.





"Мы просили изменить Волкову меру пресечения на любую другую, не связанную с лишением свободы, в том числе отпустить его под денежный залог", - сказала Орешникова. Она уточнила, что сумму залога глава "Евразия Логистик" оставлял на усмотрение суда.





Однако суд отказался изменить Волкову меру пресечения, сочтя его арест законным и обоснованным.





"Суд огласил только резолютивную часть постановления, поэтому мотивы принятия такого решения нам пока не известны, но мы все равно намерены обжаловать постановление Мосгорсуда в надзорные инстанции", - добавила адвокат.





Следственный комитет при МВД России предъявил обвинение Волкову, директору по финансам этой же организации Артему Бондаренко, юристу компании Денису Воротынцеву и директору по экономике компании Алексею Белову.





Обвинение предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 3 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана), части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления), частям 2, 3 статьи 327 УК РФ (подделка и использование заведомо подложных документов).





По данным СК при МВД РФ, в течение 2006-2008 годов бывший руководитель АО "БТА Банк" (Республика Казахстан) и ООО "БТА Банк" (Москва) Мухтар Аблязов через подконтрольные ему ООО "Евразия" и "Евразия Логистик" организовал получение другими компаниями в АО "БТА Банк" кредитов на сумму более 776,4 миллиона рублей, около 19 миллионов евро и более 1,4 миллиарда долларов без намерения их возвращать.





Следствие утверждает, что Аблязов, зная о предстоящем прекращении его полномочий в январе 2009 года, предпринял попытку передать права по возврату этих кредитов в контролируемый им банк - ООО "БТА Банк", предоставив взамен задолженность компаний-банкротов, в том числе компаний "Аркада", "Марта", "Диксис" (обмен кредитными портфелями), однако довести до конца задуманное не удалось в результате состоявшейся 2 февраля 2009 года национализации АО "БТА Банк".





СК при МВД установил, что после этого Аблязов создал организованную группу, которой поручил изготовить подложные договоры о передаче российского кредитного портфеля АО "БТА "Банк" подставным фирмам, зарегистрированным в офшорных зонах, соглашения о расторжении договоров ипотеки на сумму 2,4 миллиарда долларов США, а также зарегистрировать прекращение ипотеки в органах Федеральной регистрационной службы РФ.





По данным ведомства, на основании изготовленных документов Аблязов поручил руководителям подконтрольных ему компаний прекратить осуществление каких-либо платежей в АО "БТА Банк", а высвобожденное таким образом имущество продать с целью придания видимости законности владения им.





В результате, как сообщал СК МВД, АО "БТА Банк" был причинен беспрецедентно крупный ущерб, повлекший тяжкие последствия - реструктуризацию банка в соответствии с законодательством Казахстана о банкротстве. В результате проведенных следственных действий было установлено, что подложные документы изготовлены обвиняемыми по поручению председателя совета директоров ООО "Евразия Логистик" Трофимова.





Сам Аблязов в настоящее время находится в розыске. Правоохранительные органы Казахстана обвиняют его, а также двух других экс-руководителей БТА Романа Солодченко и Жаксылка Жаримбетова в хищении средств в крупном размере.





Суд 25 декабря признал 12 бывших сотрудников БТА-банка виновными в создании преступной группировки с целью проведения финансовых махинаций, хищении в крупном размере, злоупотреблении служебным положением и укрывательстве преступлений. Они осуждены на сроки от двух до восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.





Если Вам понравилась статья Суд признал законным арест гендиректора \"Евразии Логистик\" из категории Недвижимость в России, то не забудьте рассказать про нее своим знакомым!
 
Читайте так же:

  • Арест одному из руководителей \"Евразия Логистик\" продлен до 3 января
  • Суд приговорил гендиректора дорожно-строительной компании в ЯНАО к 6 годам ...
  • Суд продлил арест председателю правления обанкротившегося \"ВЕФК-Урал\"
  • Суд освободил под залог главу Карабаша, обвиняемого во взятке за выделение ...
  • \"Русский свет\" снял 12,5 тыс кв м в логопарке \"Пышма\" под Екате ...
  • Калининградский застройщик обвиняется в хищении у дольщиков 10 млн рублей
  • BofA может в сентябре разместить облигации в РФ на 2,5 млрд руб под 7,5%
  • БТА считает проблемным кредитный портфель девелоперов РФ на сумму в $5 млрд
  • Суд продлил арест председателю правления обанкротившегося Банка ВЕФК-Урал
  • IQ Property займется управлением складами компании \"Евразия логистик\"
  • БТА-банк начал новую жизнь
  • В Ставрополе к 12 годам заключения приговорен директор строительной компани ...
  • Суд рассмотрит дело риелторов, от действий которых пострадали игроки \"Зе ...
  • Суд в Москве арестовал подозреваемого в крупном мошенничестве с госземлями
  • \"Новая компания\" арендовала 6 тысяч кв м в подмосковном логопарке \ ...
  • Арбитражный суд удовлетворил заявление ЦБ РФ о ликвидации АМТ Банка
  • Суд 2 апреля продолжит рассмотрение дела о банкротстве \"УК Диксис\"
  • Учредителя стройкомпании на Дону подозревают в мошенничестве
  • Суд отстранил от должности главу Карабаша, обвиняемого во взятке за выделен ...
  • Решение ФАС, оштрафовавшей банк «Ренессанс Капитал» на 4 млн рублей, подтве ...
  • Военный пенсионер на Камчатке получил срок за махинации со служебным жильем
  • Директор риелтерского агентства обвиняется в хищении 82 млн руб
  • Две сестры в КБР представили фальшивое свидетельство о смерти для получения ...
  • Суд удовлетворил ходатайство ЦБ о ликвидации АМТ-банка
  • Верховный суд Италии рассмотрит кассацию на отказ в экстрадиции бывшего чле ...
  • АСВ выплатит страховое возмещение вкладчикам АМТ банка через Сбербанк
  • Экс-глава Карабаша Дзугаев, незаконно выделивший за 1 млн руб земельный уча ...
  • Привлечение ОСАО «РЕСО-Гарантия» и ООО «Росгосстрах» к административной отв ...
  • В Архангельске длительные сроки получили мошенники в сфере долевого строите ...
  • Дело экс-заммэра Архангельска, обвиняемого в мошенничестве с жильем, приос ...
  • Главу сельского поселения в Башкирии подозревают в попытке вывести землю в ...
  • Суд Волгограда рассмотрит дело возможных мошенников за аферы с квартирами
  • Дело о хищении более 20 млн руб у дольщиков возбуждено в Ростовской области
  • \"Утконос\" арендовал 23,5 тыс кв м складов в логопарке \"Северное До ...
  • За погибших прокуроров арестовали адвоката



  • ПОИСК ПО САЙТУ


    Вклады и счета для физических лиц:
    Банковский счет
    Вклады до востребования
    Срочные вклады
    Наличная валюта и чеки
    Сейфовые ячейки
    Монеты из драг. металлов
    Услуги для физических лиц:
    Дебетовые карты
    Денежные переводы
    Услуги для юридических лиц:
    Депозиты
    Cash Management
    Обмен валюты
    Векселя
    ОФБУ
    Лизинг
    Брокерские операции
    Страхование для физических лиц:
    ОСАГО
    Автострахование, КАСКО
    Страхование недвижимости
    Страхование жизни
    Обязательное мед. страхование
    Комплексное ипотечное страхование
    Страхование домашних животных
    Юридические услуги для физ. лиц:
    Нотариус, нотариальные услуги
    Адвокат, адвокатские услуги
    Защита прав потребителей
    Налоговый спор
    Гражданские дела
    Уголовные дела
    Юридическая помощь при ДТП
    Семейные споры
    Сделки с недвижимостью
    Медицинское право
    Миграция и гражданство
    Взыскание долгов
    Инвестиции и рынки для физ. лиц:
    Акции
    Облигации
    Валютный рынок
    Товарные рынки
    Паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
    Управление активами (в т.ч. фонды)
    Управление частным капиталом (private banking)
    Прямые инвестиции
    Опционы, фьючерсы, структурные продукты
    M&A; (слияния и поглощения)
    Публичное размещение акций (IPO)
    Аналитические исследования
    Финансовые услуги для юр. лиц:
    Корпоративное обслуживание
    Депозитарное обслуживание
    Дистанционное банковское обслуживание
    Инкассо
    Пенсионные программы
    Страхование бизнеса для юр. лиц:
    Страхование имущества
    Страхование ответственности
    Страхование финансовых рисков и кредитов
    Страхование морского, авиа и автотранспорта
    Страхование грузов и транспортных операций
    Медицинское страхование сотрудников
    Страхование от несчастных случаев
    Пенсионное страхование
    Бухгалтерские услуги для юр. лиц:
    Бухгалтерский учет
    Налоговый учет
    ЕНВД (Единый налог на вмененный доход)
    УСН (Упрощенная система налогооблажения)
    Учет индивидуальных предпринимателей (ПБОЮЛ, ИП)
    ЕСХН (Единый сельскохозяйственный налог)
    Отраслевой учет
    Налог на прибыль
    НДС (Налог на добавленную стоимость)
    Акцизы
    НДФЛ (Налог на доходы физлиц)
    ЕСН (Единый социальный налог)
    НДПИ (Налоги на добычу ископаемых)
    Госпошлины, экология
    Транспортный налог
    Земельный налог, водный налог
    Налог на имущество
    Учет и начисление зарплат
    ККТ, ККМ, кассовые операции
    Составление отчетности (ПФР, внебюджетные, статистика)
    Аудит, проверки, налоговые санкции
    МСФО, GAAP, Управленческий учет
    Оптимизация налогообложения
    Юридические услуги
    Регистрация, ликвидация фирм
    Юридические услуги
    Защита прав, правовая защита
    ВЭД, таможенные услуги
    Иммиграционные услуги
    Оценочная деятельность
    Лицензирование, лицензии, патенты
    Арбитраж
    Недвижимость, регистрация прав собственности
    Адвокатские услуги, судебные споры
    Налоговые споры
    Взыскание долгов, исполнительное производство
    Сделки по купле-продаже готового бизнеса
    Оффшоры, особые экономические зоны

    Управление и менеджмент:
    Общий консалтинг
    Управление на предприятии
    Маркетинг, продажи, мерчейдайзинг
    Управление персоналом
    Логистика, складской учет
    Автоматизация предприятия
       2008-2010 © Kredit-MSK.RU - Все материалы и новости, опубликованные на проекте взяты из открытых источников и принадлежат их правообладателям!
       Главная | Контакты | Карта сайта